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Adaptación LPBC-FT

SERVICIOS

Adaptación al cumplimiento de la LPBC-FT

• Las adaptaciones se realizan por expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales registrados ante el SEPBLAC, tanto por su propia tranquilidad como para no ser utilizado para blanquear el dinero de otros.
• Son servicios diseñados para el cumplimiento de las obligaciones en PBC con soporte de software de gestión adecuado al perfil del sujeto obligado.
• Cursos de formación para empleados y sujetos obligados (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Consultoría y Asesoría en LPBC-FT

Los servicios que se ofrecen en este área son:


- Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales
- Identificación del titular real
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Medidas reforzadas de diligencia debida e informe
- Medidas especiales de diligencia debida para personas con responsabilidad pública (PEP) e informe
- Análisis de indicios
- Análisis de riesgo de clientes nuevos y anteriores a la vigencia de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
- Informe sobre abstención en la ejecución
- Comunicaciones al SEPBLAC
- Conservación de documentos
- Tratamiento de datos según la Ley de Protección de Datos, inscripción de ficheros y modificación en el  Documento de Seguridad
- Consulta de listados según la LPBC
- Control interno
- Cumplimiento de la política de admisión del cliente (PAC) e informe
- Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales personalizado según su actividad
- Implantación de nuestra aplicación informática para el cumplimiento de la ley
- Asistencia ante el examen del experto externo

Formación LPBC-FT

A través de Campus Virtual, tanto sujetos obligados como empleados, podrán realizar, en la modalidad Online, la formación que exige la LPBC-FT.


Disponemos también de la posibilidad de impartir los cursos de forma presencial o "in-company".

Cada sujeto obligado debe aprobar y cumplir un plan de formación anual en PBC-FT, formación bonificable a través de la Fundación Tripartita mediante compensación de pagos a la Seguridad Social. Esta formación debe ser acreditada según exige la ley.

Descuentos especiales para empresas según número de alumnos.

formación subvencionada LPBC-FT
Auditoría LPBC-FT

El examen a realizar por experto anual debe incluir:


  • Examen de las medidas de control interno.
  • Informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones y mejoras.
  • En los dos años sucesivos a la emisión del informe, podrá éste ser sustituido por un informe de seguimiento emitido por experto externo.
  • El modelo vigente del informe es mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/2444/2007 de 31 de julio.
  • El Informe se elevará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de emisión al Consejo de Administración o, en su caso, al órgano de administración o al principal órgano directivo del sujeto obligado, que adoptará las medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas.
  • El informe estará en todo caso a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo durante los cinco años siguientes a la fecha de emisión.
  • El examen externo no será exigible a los empresarios o profesionales individuales.
  • Se puede realizar en cualquier momento del año y puede no coincidir con el ejercicio contable.
Mantenimiento y Asistencia continuada

Una vez que se ha implantado el sistema, es primordial que exista el seguimiento y actualización del mismo, para lo que se proponen las siguientes acciones:


  • Actualizaciones del sistema.
  • Acciones de seguimiento y control: soporte al responsable LPBC-FT en el proceso de implantación de los procedimientos y normativa interna de PBC.
  • Soporte telefónico y/o e-mail para dudas y preguntas frente a posibles incidentes, requerimientos o interpretaciones sobre los que les podamos ofrecer resolución directa sin nesidad de elaborar documentación específica.
  • Informar sobre cambios y nuevas disposiciones, jurisprudencia e interpretaciones que puedan afectar a la situación previamente realizada.
  • SEPBLAC: Soporte en el cumplimiento de los requisitos y deberes de información y comunicación que le pueda requerir dicho organismo.
  • Informaciones periódicas a través de boletines de noticias.

Cómo se contrata este servicio
Pide tu presupuesto, sin compromiso. Es necesario realizar un estudio completo de las actividades que realizas para poder presupuestar el proyecto y fijar el calendario del mismo.

Importante:  Para poder contratar este servicio, debes estar previamente adaptado al cumplimiento de la LOPD.

Este servicio incluye, además, asistencia jurídica ante inspecciones del SEPBLAC y otros organismos.

Y ahora tú decides:


     



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